Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ
Проверка клиентов по 115-ФЗ для субъектов закона — идентификация, скоринг рисков, проверка по обязательным перечням и санкционным спискам
Основная информация
Тарифы Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ
Комплаенс Базовый 30
- ✓Идентификация клиентов (ФЛ, ЮЛ, ИП)
- ✓Бенефициарные владельцы
- ✓Проверка по обязательным перечням (МВК, террористы, ОМУ, ПДЛ)
- ✓Уровень риска клиента
- ✓Скоринг по преднастроенным моделям
- ✓Детальный отчёт по проверке
- ✓История проверок
- ✓Идентификация 30 ЮЛ в год
Комплаенс Про
Популярный- ✓Всё из Комплаенс Базовый 30
- ✓Безлимитная идентификация ЮЛ и ИП
- ✓Настройка рисковых критериев
- ✓Массовая загрузка анкет
- ✓Массовая проверка ФЛ, ЮЛ и ИП
- ✓Индивидуальные правила проверки
Комплаенс Про и санкции
- ✓Всё из Комплаенс Про
- ✓Проверка по международным санкциям
- ✓Мониторинг по международным санкциям
- ✓Массовая проверка по международным санкциям
- ✓Проверка по перечню юрлиц со спецмерами
| Тариф | Цена |
|---|---|
| Комплаенс Базовый 30 | 56 400 ₽/год |
| Комплаенс ПроTOP | 193 200 ₽/год |
| Комплаенс Про и санкции | 355 400 ₽/год |
Обзор Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ
Что такое Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ?
Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ — решение для субъектов 115-ФЗ (поднадзорных Росфинмониторинга и Центробанка). Автоматическая идентификация клиентов (ФЛ, ЮЛ, ИП), их представителей и бенефициарных владельцев, проверка по обязательным перечням, скоринг по 70+ критериям риска в соответствии с ПОД/ФТ, анкета клиента с оценкой риска в баллах для предъявления регулятору. Встраивается в любую IT-систему через API.
Идентификация клиентов
- Юрлица (по ИНН/ОГРН) — юридический адрес, реквизиты, уставный капитал, основной вид деятельности, руководители и учредители, бенефициарные владельцы, финансовое положение, доходы и расходы, налоги и сборы, банкротство, арбитражные дела, лицензии
- Физлица — идентификация по ФИО, ИНН/ОГРН, проверка действительности паспорта по серии и номеру
Проверка по специальным перечням
- Списки международных санкций и правило 50%
- Перечень публичных должностных лиц (ПДЛ)
- Перечень террористов и экстремистов
- ОМУ — причастность к распространению оружия массового уничтожения
- МВК по противодействию финансированию терроризма
- Перечень ЦБ на основании Положения ЦБ РФ 764-П
- Перечень стратегических организаций (закон 213-ФЗ)
Скоринг и анкета клиента
Автоматический скоринг по 70+ критериям риска в соответствии с ПОД/ФТ. Клиенту присваивается уровень риска (низкий, средний, высокий). Скоринг настраивается по правилам внутреннего контроля (ПВК) — можно добавлять критерии и изменять веса, либо использовать готовую модель. Анкета клиента с оценкой риска в баллах по 115-ФЗ, Положению ЦБ 499-П и 444-П — можно скачать и распечатать для предъявления регулятору.
Мониторинг рисков
Администратор настраивает периодическую проверку списка клиентов по выбранным факторам риска. Оператор может делать запросы на проверку вручную и просматривать результаты. Полноформатное логирование — хранение истории запросов, анализ и устранение ошибок.
Тарифы для поднадзорных Росфинмониторинга
- Комплаенс Базовый 30 (56 400 ₽/год) — идентификация 30 ЮЛ в год, проверка по обязательным перечням, уровень риска, скоринг по преднастроенным моделям, детальный отчёт, история проверок
- Комплаенс Про (193 200 ₽/год) — безлимитная идентификация, настройка рисковых критериев, массовая загрузка анкет, индивидуальные правила проверки
- Комплаенс Про и санкции (355 400 ₽/год) — всё из Про + проверка по международным санкционным спискам и мониторинг
Тарифы для поднадзорных Центробанка
Те же тарифы (Комплаенс Базовый 30, Про, Про и санкции), но для доступа нужна лицензия ЦБ. Дополнительно включена проверка по перечню Центробанка.
Массовая проверка
На тарифах Про и Про и санкции доступна массовая проверка ФЛ, ЮЛ и ИП по всем перечням — санкции, МВК, террористы/экстремисты, ОМУ, ПДЛ, банкротства, действительность паспортов. На Базовом 30 массовая проверка доступна только для ФЛ.
Дополнительные услуги
- Дополнительное рабочее место: от 13 300 ₽ (Базовый 30), от 46 500 ₽ (Про), от 66 900 ₽ (Про и санкции)
- Иностранные публичные должностные лица: 161 000 ₽ (подключение к Про/Про и санкции)
- Товарные санкции: 40 250 ₽ (подключение к любому тарифу)
Плюсы и минусы Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ
+Преимущества
- ✓Три уровня тарифов — от базовой до полной проверки с санкциями
- ✓Безлимитная проверка ФЛ, ЮЛ и ИП на тарифах Про
- ✓Массовая проверка по всем перечням
- ✓Настройка рисковых критериев под регламент компании
- ✓Готовые решения для поднадзорных Росфинмониторинга и ЦБ
- ✓Загрузка собственных перечней для проверки
−Недостатки
- ✗Базовый 30 ограничен 30 идентификациями ЮЛ в год
- ✗Международные санкции только на самом дорогом тарифе (355 400 ₽/год)
- ✗Допрабочие места оплачиваются отдельно (от 13 300 ₽)
- ✗Только для субъектов 115-ФЗ
Отзывы о Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ
Поделитесь опытом использования
Помогите другим сделать правильный выбор — ваш отзыв будет полезен
Часто задаваемые вопросы о Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ
?Для кого предназначены тарифы Комплаенс?
Тарифы предназначены только для субъектов 115-ФЗ — организаций, поднадзорных Росфинмониторингу или Центробанку (банки, МФО, НФО, страховые компании и другие).
?Чем Комплаенс Про отличается от Базового 30?
Базовый 30 ограничен 30 идентификациями ЮЛ в год и использует только преднастроенные модели скоринга. Про — безлимитная идентификация, настройка рисковых критериев, массовая загрузка анкет и массовая проверка ФЛ, ЮЛ и ИП.
?Что включает тариф «Про и санкции»?
Всё из тарифа Про плюс проверка по международным санкционным спискам, мониторинг по санкциям, массовая проверка по санкциям и проверка по перечню юрлиц со специальными экономическими мерами.
?Сколько стоит дополнительное рабочее место?
Базовый 30 — 13 300 ₽, Про — 46 500 ₽, Про и санкции — 66 900 ₽. Иностранные ПДЛ — 161 000 ₽ (подключение к Про/Про и санкции). Товарные санкции — 40 250 ₽.
?Можно ли загрузить собственные перечни?
Да, на тарифах Про и Про и санкции доступна загрузка собственных перечней и проверка клиентов по ним.
?Есть ли отличия для поднадзорных ЦБ?
Для поднадзорных Центробанка дополнительно включена проверка по перечню ЦБ (для ЮЛ, представителей, бенефициаров и ФЛ). Для доступа нужна лицензия ЦБ.
Обновлено: 30 марта 2026 г.