Комплаенс-сервисы для проверки контрагентов и клиентов по требованиям 115-ФЗ: санкционные списки, перечни террористов и экстремистов, связи с оффшорами, признаки фирм-однодневок и сомнительных операций. Помогают банкам, страховым, ломбардам и другим обязанным организациям выстроить KYC и антифрод и снизить риск блокировок и штрафов.
Сервис проверки физических лиц от СКБ Контур. Проверка кандидатов, сотрудников и партнёров на судимость, долги, банкротство и другие факторы благонадёжности.
API для автоматической проверки клиентов по 115-ФЗ и санкционным спискам — 16+ готовых интеграций (1С, ELMA, SAP, Bitrix24, Diasoft и др.)
Проверка клиентов по 115-ФЗ для субъектов закона — идентификация, скоринг рисков, проверка по обязательным перечням и санкционным спискам
Информационно-аналитическая система Credinform для проверки российских и зарубежных контрагентов с собственным выводом эксперта о благонадёжности. Для банков, СЭБ и кредитных аналитиков.
Всероссийская система проверки организаций и предпринимателей. База 30 млн+ ЮЛ/ИП из 50+ источников, обновление раз в 4 часа. Базовая проверка бесплатно, тарифы от 325 ₽/мес. 3 награды Правительства РФ.
Справочно-правовая система с экспертными консультациями для бухгалтеров, кадровиков, юристов и СБ. Готовые заключения, 5 000+ бланков с автозаполнением, проверка контрагентов.
Enterprise-платформа Интерфакса для автоматизации регламентных проверок: модули «Проверка контрагентов» и «Кадровая безопасность» (Counterparties + Candidates), интеграция с источниками данных Интерфакса (X-compliance, СКАН, Marker) и внутренними системами клиента, on-premise развёртывание.
Корпоративная платформа проверки контрагентов ООО «СКРИН» (учредитель — НАУФОР, ©1999–2026). 6 разделов: контрагенты, финанализ, закупки, сообщения, санкции, ТЦО. Аккредитован Банком России.
Российская экосистема Seldon — 11 продуктов для поиска тендеров, проверки контрагентов и аналитики закупок. Доступ через официального дилера ООО «Элит Софт» (с 2007). ИИ + Big Data: 7500+ источников, 6,6 млн компаний в базе.
Российский сервис проверки юрлиц, ИП и физлиц с подпиской XFirmPro: 28 типов данных из 9 ведомств (ФНС, арбитраж, ФССП, ЕФРСБ, ФНП, Роспатент и др.), выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП и отчёт по ст. 54.1 НК РФ. Веб + iOS + Android.
| Сервис | Мин. цена | Бесплатная версия | Развёртывание | Интеграции |
|---|---|---|---|---|
| Глобас | По запросу | Триал 3 дн. | Облако | 5+ |
| СКРИН-Контрагент | от 66 000 ₽/год | — | Облако | 10+ |
| Seldon Pro | от 35 000 ₽/год | — | Облако и сервер | — |
| Контур.Фокус API: 115-ФЗ и санкции | от 383 000 ₽/год | — | Облако | 16+ |
| Контур.Фокус: Проверка по 115-ФЗ | от 56 400 ₽/год | — | Облако | 16+ |
Проверка контрагентов по 115-ФЗ включает скрининг по десятку источников: Росфинмониторинг — реестр террористов и экстремистов, обязательная проверка в РФ. OFAC (США) — SDN List, самый строгий режим. Санкции ЕС — пакеты против России, Белоруссии, Ирана. Санкции Великобритании и Швейцарии. ООН — универсальные санкции ответственного за терроризм. PEP (Politically Exposed Persons) — лица, занимающие политически значимые должности и их родственники. Проверка одновременно по всем этим спискам — ключевая функция комплаенс-сервисов.
Контур.Фокус Комплаенс (kontur-focus-komplaens) — наиболее популярный в РФ, полный набор проверок, интеграция с 1С и CRM. Seldon Pro — мощный аналитический инструмент для крупного бизнеса. Globas — специализированный сервис скоринга рисков для банков. Skaut — для комплаенс-отделов среднего бизнеса. Skrin-Kontragent — для корпоративного комплаенса с упором на банковскую сферу.
Контур.Призма (kontur-prizma) — специализация на проверке физических лиц: бенефициары компаний, директора, ключевые сотрудники. Проверяет по санкционным спискам, террористическим базам, PEP-реестрам, историям мошенничества. Используется банками для оценки рисков клиента-юрлица через проверку его людей. Fizchek — ещё один сервис проверки физ.лиц, включая финансовое поведение, кредитные истории, исполнительные производства.
Для банков и крупных компаний критична автоматизация — ручная проверка каждого контрагента невозможна при потоке 1000+ заявок в день. API-решения: Контур.Фокус Комплаенс API (kontur-focus-komplaens-api), Seldon API. Интеграция в онбординг клиентов банка: при регистрации нового клиента автоматически проходит проверка по всем спискам, при совпадениях блокируется операция или передаётся на ручную проверку комплаенс-офицеру. Это закрывает требования ЦБ РФ и снижает риски отзыва лицензии.
Каталог обновлён: май 2026